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女生丢身份证被注册公司负债200万 已锁定一嫌疑人

2019-09-26 14:44:01

8月30日,红星新闻报道了河南信阳21岁女孩张淑淑三年前在返京的火车上丢失身份证,今年4月发现身份证丢失时被人冒用,开通了银行卡,并在深圳注册了公司,如今公司深陷债务纠纷,负债近200万元。

此事经报道后引发社会广泛关注,微博话题阅读达2.5亿,身份证信息保护重回公众视野。

张淑淑向记者展示法院传票和身份证

9月16日,深圳市市场监督管理局相关负责人告诉红星新闻,目前针对张淑淑被冒用身份证注册公司一事,已经锁定该公司注册时的法人代表黄某某有重大嫌疑,市场监管部门已与公安部门沟通,但由于公司尚有诉讼没有处理完毕,按照相关规定公司无法注销。

在“张淑淑被注册公司”背后,该负责人向红星新闻表示,虚假登记目前仍存在一些监管难题,包括市场监管部门执法权有限;盗用他人身份证进行虚假登记不法收益高,犯罪成本低;公民个人对身份证信息保护意识弱等。

市场监管部门

已锁定一名嫌疑人

深圳市市场监督管理局信用处一名负责人告诉红星新闻,经过调查了解,前述报道中提到的张淑淑担任法人代表与执行董事的公司深圳市先高极实业有限公司(下文称:先高极),注册于2016年4月19日,注册时通过数字证书办理。公司注册时法人代表和执行董事并非张淑淑,而是黄某某,张淑淑只是经办人。当年7月12日,公司再次通过数字证书签名将公司法人代表和执行董事变更成了张淑淑。

2016年7月12日,张淑淑被变更为公司股东、法人、执行董事

该负责人称,虽然公司注册和变更都是全流程网上办理,但是需要线下领取营业执照,当时领取营业执照的人就是黄某某。所以黄某某应该对这个公司的成立完全知情,应该有重大嫌疑。但由于通过留在工商登记信息上的电话,已经无法与黄某某取得联系。目前市场监管部门已经在同公安部门沟通,试图找到黄某某。

此前,红星新闻记者曾多次致电直接与先高极存在合同纠纷的深圳市金润建设有限公司(下称金润公司),试图了解当时两公司签订合同的具体情况,但均未取得成功。

上述负责人告诉红星新闻记者,他们在调查时也与金润公司联系过,但是该合同的经办人已经无法找到,可能金润公司签署合同的人用的也是假身份。

数字证书有漏洞

曾两次补漏

以上负责人告诉红星新闻,经调查,张淑淑担任法人和执行董事的公司是通过全流程网络办理的,不经过见面审批。按照《广东省商事登记条例》,只要办理人提交必备的资料,商事登记部门审核办理人提供的要件符合要求,格式正确,就会直接办理。

该负责人说,此前有一些中介公司拿到客户的数字证书就可以进行公司登记。张淑淑的公司也是通过数字证书办理,而按照《中华人民共和国电子签名法》,数字证书签名是具有法律效益的。而且数字证书具有不可替代性,包括在银行办理时,银行都是需要提供一个U盾。目前,数字证书的管理,一个是数字证书公司,一个是银行。银行要求本人去,才会给U盾。张淑淑的数字证书是在邮储银行办理银行卡的时候开通的。“我们认为银行是存在漏洞的。”

该负责人还表示,此前为鼓励“双创”,国内多地进行过“商事制度改革”,简化登记程序,以实现全流程的网络办理。但是考虑到很多银行办理数字证书并不是很规范,中间存在很多问题,2017年,开始停止异地办理的数字证书注册公司,只能在深圳银行办理的数字证书才可以在深圳注册公司。而张淑淑的情况就是一个“异地办理”。此外,早期的数字证书在进行公司登记、变更时不需要面部比对,2018年5月才加入了实名合成系统,就是要求使用数字证书操作企业登记、变更时必须进行“刷脸”,而2018年以前这项技术还没有铺开。

虚假登记监管难

遇到过不少身份证被冒名注册公司的情况

以上负责人向红星新闻记者表示,工作中确实遇到过不少身份证被冒名注册公司的情况,但像张淑淑这样涉及诉讼的极少。目前也在加大监管力度,但也有不少现实困境。

该负责人称,“就张淑淑类似的情况曾出现过不少,多是利用数字证书异地办理。这种案子只发生在2016年,因为确实有一些银行或一些中小银行管理特别不规范。我们去一些地方调查,对银行进行问讯,银行可以有权利不对我们回复,因为我们没有执法权”。

工商资料上的数字证书签名

“另外,从法律层面冒用他人身份信息的处罚太轻。”该负责人称,在过去,遇到过不少使用他人身份证注册公司,进行合同诈骗的情况。市场监管部门主要负责虚假登记的监管和打击,把找到的线索提供给公安联合行动,但往往不法分子抓起来以后不久就会被放出来。

红星新闻记者查询《中华人民共和国居民身份证法》,

第十六条规定:

有下列行为之一的,由公安机关给予警告,并处二百元以下罚款,有违法所得的,没收违法所得: (一)使用虚假证明材料骗领居民身份证的;(二)出租、出借、转让居民身份证的;(三)非法扣押他人居民身份证的。

第十七条规定:

有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得:(一)冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的;(二)购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的。伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证,由公安机关予以收缴。

《中华人民共和国刑法修正案(九)》规定:“在依照国家规定应当提供身份证明的活动中,使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件,情节严重的,处拘役或者管制,并处或者单处罚金。有前款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。”

张淑淑的报警回执

据此,上述负责人表示,现实中常常有冒用身份证的不法分子通常被处罚较轻。而事实上通过冒用身份证,虚假注册公司可以获得很大利益,这些不法分子获得利益与处罚存在不对等的情况。工作中遇到一些犯罪分子,被处以拘留或者拘役后,出来后还会重操旧业。

同时,该负责人告诉红星新闻记者,“目前公民对个人身份证信息的保护意识太弱也是监管’一大难题。深圳龙华区一些地方,甚至有人通过卖个人身份证信息获取利益,一张身份证250元,他们的信息很多通过中介注册为公司。还有一些可以拍照、刷脸、刷身份证的地方,人们不注意,个人的面部信息、身份证信息就会被用来做商事登记。还有一些中介会和个人约定,借用身份证注册一个公司从事某项活动,事情做完之后公司就注销。实际上很多被借用身份证成立的公司也是从事不法活动,而且并没有很快注销。”

该负责人表示,应该提醒广大市民,如果身份证丢失一定要及时做遗失声明,并且补办。如果碰到兼职要刷身份证或者让人注册公司、办数字证书,一定要提高警惕。

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